СЗХ: Тусгай зөвшөөрөлтэй ББСБ-уудыг танилцуулж байна

 

Санхүүгийн зохицуулах хороо тусгай зөвшөөрлөөр цахим төлбөр тооцоо, мөнгөн гуйвуулгын үйлчилгээ эрхэлж буй ББСБ-ын жагсаалтыг тогтмол шинэчилдэг. Энэ оны 3 дугаар улирлын байдлаар цахим төлбөр тооцоо, мөнгөн гуйвуулгын үйлчилгээ хүргэх тусгай зөвшөөрөлтэй ББСБ-ын жагсаалтыг танилцуулж байна.

Үүнд:

“Бизнес-Инвест девелопмент ББСБ” ХХК

“Их монгол кредит ББСБ” ХХК

“Ирээдүй инвест ББСБ” ХХК

“Хатан сүлд ББСБ” ХХК

“Очир ундраа ОМЗ ББСБ” ХХК

“Нэт капитал финанс корпораци ББСБ” ХХК

“Нарансансар ББСБ” ХХК

“Эксклюзивчэнж ББСБ” ХХК

“Мобифинанс ББСБ” ХХК

“Жи Эс Би капитал ББСБ” ХХК

“Ардкредит ББСБ” ХК

“Дижитал маркет ББСБ” ХХК

“Инвестос ББСБ” ХХК

“Оорцогийн хөндий ББСБ” ХХК

“Гүмүда финанс ББСБ” ХХК

“Файнэншилтрипл групп ББСБ” ХХК

“Кредитех СТМ ББСБ” ХХК

“Мониполо ББСБ” ХХК

“Лэндмн ББСБ” ХК

“Гялс кредит ББСБ” ХХК

“Сонгомол финанс ББСБ” ХХК

“Соломон инвестментс ББСБ” ХХК

“Паблик кредит ББСБ” ХХК

“Ти финанс ББСБ” ХХК

“Сэнд эм эн ББСБ” ХХК

“Централ капитал ББСБ” ХХК

“Сайн финанс энд трансфер ББСБ” ХХК

“Прайм файнаншиал холдингс ББСБ” ХХК

“Сам нор ББСБ” ХХК

“Түгмэл ББСБ” ХХК

“Эм Пи Эс Си ББСБ” ХХК

“И Эс Эй финанс ББСБ” ХХК

“Инвескор хэтэвч ББСБ” ХХК

“Хийморьт найман шарга ББСБ” ХХК

“Зөгий санхүүгийн групп ББСБ” ХХК

СЗХ-ноос иргэдэд цахим төлбөр тооцоо, мөнгөн гуйвуулгын үйлчилгээ авахын өмнө тухайн аж ахуйн нэгжийн тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээг шалгах, дээрх жагсаалтад тухайн байгууллагын нэр байгаа эсэхийг шалгахыг зөвлөв. Ингэснээр залилан, хууран мэхлэлт, мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэх гэмт хэргийн золиос болох болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх юм.

Хэрэв тусгай зөвшөөрөлгүй цахим төлбөр тооцоо, мөнгөн гуйвуулгын үйлчилгээг эрхэлж буй этгээдийг илрүүлсэн тохиолдолд СЗХ-нд албан бичгээр, цахим шуудан amlctf@frc.mn холбоос, мөн +51-261112, +51-261113 утсаар мэдээлэх боломжтой.

СЗХ нь санхүүгийн хориг арга хэмжээг авах байгууллага /ФАТФ/-ын зөвлөмж, шаардлагын биелэлтийг хангах чиглэлд идэвхтэй ажиллаж байна. ФАТФ-ын зөвлөмжийн биелэлтийг хангах хүрээнд ЦЕГ, Тагнуулын ерөнхий газартай хамтран, зөвшөөрөлгүй мөнгөн гуйвуулгын үйл ажиллагааг таслан зогсоох, урьдчилан сэргийлэх тогтолцоог бүрдүүлээд байгааг СЗХ мэдээлжээ.